ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 มีการทำธุรกรรมลับเกิดขึ้น การตั้งค่าคือโมนาโก สวรรค์ภาษีสำหรับคนรวยระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บล็อกพิเศษที่อยู่ด้านล่างคาสิโนฟุ่มเฟือยของเขา อพาร์ตเมนต์เปลี่ยนมือ ทนายความท้องถิ่นลงนามในสัญญา ราคาซื้อ: €3.6m (£3.1m) สำหรับสิ่งนี้ ผู้ซื้อได้รับอพาร์ทเมนต์สุดหรูบนชั้นสี่ ที่จอดรถสองคัน ห้องเก็บของ และการใช้สระว่ายน้ำในคอมเพล็กซ์ Monte Carlo Star

 

จากระเบียง เจ้าของใหม่สามารถมองออกไปเห็นท่าจอดเรือระยิบระยับของโมนาโก ซึ่งเต็มไปด้วยเรือซูเปอร์ยอทช์ลอยน้ำในฤดูร้อน การรักษาความปลอดภัยทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวที่เดินเล่นในสวนขนาดเล็กที่สร้างขึ้นบนหลังคาของคอมเพล็กซ์ มีเสียงที่น่ายินดีเช่นกัน - เสียงเฮลิคอปเตอร์ที่ส่งผู้โดยสารมาใหม่จากสนามบินนีซและเสียงกรีดร้องอย่างรวดเร็ว

 

ตัวตนของผู้ซื้ออพาร์ทเมนต์เป็นเรื่องลึกลับ "ผู้ซื้อ" อย่างเป็นทางการคือ Brockville Development Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) Brockville เป็นเจ้าของโดยบริษัทจดทะเบียนในปานามาอีกสองแห่ง ได้แก่ Sefton Securities และ Radnor Investments SA ในเวลาต่อมา สำหรับคนนอก การจัดเตรียมดูเหมือนตุ๊กตารัสเซียเล็กน้อย โดยมีผู้รับผลประโยชน์สูงสุดฝังอยู่ใต้ชั้นต่างๆ

 

ขอบคุณเอกสารในเอกสาร Pandora ทำให้ Guardian สามารถระบุผู้ซื้ออพาร์ทเมนต์ได้ - ผู้หญิงอายุ 28 ปีในปี 2546 ซึ่งขณะนั้นไม่เป็นที่รู้จัก ชื่อ: Svetlana Krivonogich ภายในเวลาไม่กี่ปี ในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษ Krivonogikh ก็ร่ำรวยมหาศาล เธอได้ซื้ออพาร์ทเมนต์ในอสังหาริมทรัพย์อันทรงเกียรติในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบ้านเกิดของเธอ อสังหาริมทรัพย์ในมอสโกว เรือยอทช์ และทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์

 

เทพนิยายของพวกเขาจะอธิบายได้อย่างไร? ตามรายงานของสื่อ ภูมิหลังของ Krivonogikh นั้นต่ำต้อย เธอเติบโตในอพาร์ทเมนต์ที่ใช้ร่วมกันและใช้ห้องครัวและห้องน้ำร่วมกันกับห้าครอบครัว

 

Krivonogikh เป็นนักศึกษาธุรกิจและทำงานเป็นคนทำความสะอาดในร้านค้า จากนั้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ดูเหมือนว่าเธอจะชนะใจผู้มีพระคุณ นั่นคือ วลาดิมีร์ ปูติน

 

ในปี 2020 เว็บไซต์สืบสวน Proekt ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่ออิสระที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งของรัสเซีย อ้างว่า Krivonogikh เป็นเพื่อนกับปูตินเมื่อเขาดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นนายหญิงของปูติน

 

โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่แน่นอน ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนิทกัน หลักฐานสาธารณะที่ไม่เพียงพอบ่งชี้ว่าพวกเขาเดินทางด้วยกันบนเครื่องบินลำเดียวกันเมื่อปูตินขึ้นสู่อำนาจ ในปี 1998 เขากลายเป็นหัวหน้าหน่วยงานสายลับ FSB จากนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและในปี 2000 เป็นประธานาธิบดี บอริส เยลต์ซินรับตำแหน่งแทน

 

สามปีต่อมา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 Krivonogikh ให้กำเนิดลูกสาวชื่อ Elizaveta หรือ Luiza Proekt อ้างว่าปูตินเป็นพ่อของ Luiza

 

เครมลินไม่ได้แสดงความคิดเห็น ปูตินไม่พูดถึงชีวิตส่วนตัวของเขา เขาและ Lyudmila ภรรยาของเขาซึ่งมีลูกสาวสองคนคือ Masha และ Katerina หย่าขาดจากกันในปี 2556

 

หลังจากเผยแพร่ Proekt Scoop Luiza ก็เข้าร่วมในฟอรัมแชทบนโซเชียลมีเดีย อินสตาแกรมของเธอแสดงภาพงานปาร์ตี้ เพื่อนจากครอบครัวที่มีอิทธิพล และการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว Luiza หลีกเลี่ยงคำถามเกี่ยวกับปูตินมาโดยตลอด เธอและแม่ของเธอไม่ตอบคำถามจากผู้พิทักษ์

 

บุคคลสำคัญทางการเมืองมีสิทธิที่จะมีชีวิตส่วนตัว แต่เรื่องราวของ Krivonogikh ไม่ใช่แค่เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่ามอดไปเมื่อนานมาแล้ว แต่เป็นเรื่องของเงิน และตามรายงานของ Pandora คนวงในของปูตินบางคนใช้โมนาโกเป็นศูนย์กลางทางการเงินอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีภูมิรัฐศาสตร์ เจ้าชายอัลเบิร์ต ผู้ปกครองโมนาโกทรงมีไมตรีกับปูติน

 

อิทธิพลของรัสเซียในโมนาโกเติบโตขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา “มันกลายเป็นมอสโกริมทะเล ความคิดคือการอวด” Dominique Anastasi ทนายความท้องถิ่นกล่าว ชาวต่างชาติรวมถึงชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งต่างสนใจสภาพอากาศที่อบอุ่นและการไม่มีภาษี เขากล่าว “ไม่มีใครถามว่าเงินของคุณมาจากไหน ไม่มีวัฒนธรรมการควบคุม ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี"

 

ธุรกรรมที่เป็นความลับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยยังเป็นเรื่องราวของรัสเซียยุคใหม่: การที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ KGB ที่ทะเยอทะยานซึ่งมีความทะเยอทะยานหันไปหาแหล่งหลบภาษีเพื่อเพิ่มพูนตนเอง - สายลับที่มาจากความเย็นชาใช้วลีของ John le Carré

 

เดินผ่านคาสิโนและ Hôtel de Paris ระดับ 5 ดาวที่มีรถ Rolls-Royces และ Lamborghinis แล้วคุณจะไปถึง Rue de Lilas สำนักงาน Moores Rowland อยู่ที่หมายเลขสี่ถึงหก ในฐานะบริษัทบัญชีและภาษีมืออาชีพ บริษัทเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำนักงานกฎหมายและผู้ให้บริการในต่างประเทศทั่วโลก ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูจากภายนอกนอกจากสวนบนดาดฟ้าที่น่ารัก

 

บริษัทนี้มี Emonn McGregor กรรมการผู้จัดการในสหราชอาณาจักร เอกสารแสดงให้เห็นว่า McGregor เป็นผู้ก่อตั้ง Brockville Development Ltd ซึ่งเป็นบริษัท BVI ของ Krivonogikh

 

เขากลายเป็นนักบัญชีได้อย่างไรไม่ชัดเจน ชีวประวัติของเขามีเงื่อนงำเล็กน้อย McGregor เกิดในปี 1950 ในเมืองชายทะเลของ Southport, Merseyside เป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับการศึกษาในลิเวอร์พูล เขาทำงานให้กับ Littlewoods Mail Order Stores และเข้าร่วมกับ Moores Rowland ในปี 1978 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษี เขาพูดภาษาฝรั่งเศสและอิตาลีได้ ในปี พ.ศ. 2541 เจ้าชายเรเนียร์ซึ่งขณะนั้นเป็นกษัตริย์ ได้แต่งตั้งให้แมคเกรเกอร์เป็นอัศวินและอัศวินแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์ชาร์ลส์

 

เอกสาร Pandora เปิดเผยลูกค้าที่โมนาโกผู้มั่งคั่งของ McGregor ซึ่งรวมถึง Gennady Timchenko อดีตข้าราชการโซเวียต Forbes ประเมินโชคลาภของ Timchenko ไว้ที่ 22 พันล้านดอลลาร์ (16.3 พันล้านปอนด์) McGregor ดูแลครอบครัวและทรัพย์สินทางธุรกิจของเขามาเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี ซึ่งรวมถึงเครื่องบินไอพ่นและเรือยอทช์เพื่อการพักผ่อนขนาด 40 เมตร M/S Lena ซึ่งตั้งชื่อตามภรรยาของ Timchenko

 

Timchenko และ Putin เป็นเพื่อนกันอย่างน้อยตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 เมื่ออดีตเคยเป็นผู้ค้าน้ำมันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และคนหลังเป็นนักการเมืองที่มีความมุ่งมั่น ในปี 1991 ปูติน ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเมือง ได้ให้ใบอนุญาตส่งออกน้ำมันแก่ Timchenko

Timchenko ร่วมก่อตั้ง Gunvor ซึ่งเป็นบริษัทการค้าในสวิสที่ส่งออกน้ำมันรัสเซียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ คำถามที่ว่าใครได้ประโยชน์จาก Gunvor นั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ในปี 2550 สตานิสลาฟ เบลคอฟสกี นักรัฐศาสตร์ของมอสโกอ้างว่าปูตินเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัท ซึ่งก็คือเจ้าของร่วมที่อยู่เฉยๆ ซึ่ง Gunvor เรียกว่า "ไร้สาระ" มันปฏิเสธว่าเขามีหรือเคยมีความสนใจ ปูตินกล่าวว่าการผงาดขึ้นของ Timchenko นั้น "ปราศจากการมีส่วนร่วมของฉันอย่างแน่นอน" ในปี 2014 ฝ่ายบริหารของโอบามาและสมาชิกคนอื่นๆ ของ "วงในของผู้นำรัสเซีย" ได้กำหนดบทลงโทษต่อทิมเชนโก ทั้งหมดถูกกล่าวหาว่ากระทำในนามของปูติน ซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็น “เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซีย” กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า "กิจกรรมของ Timchenko ในภาคพลังงานมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับปูติน ปูตินมีการลงทุนใน Gunvor และอาจเข้าถึงกองทุน Gunvor ได้”

 

Moore's Rowland กล่าวว่าไม่สามารถพูดถึงลูกค้าของตนได้เนื่องจาก "ข้อผูกมัดที่เข้มงวดในการรักษาความลับ" มันบอกว่าจะปฏิบัติตาม "กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด" ตลอดเวลา และลูกค้าจะได้รับ - หรือ "ขึ้นเครื่อง" - หลังจากการตรวจสอบ "อย่างเข้มงวด" Moores Rowland ติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลในโมนาโกและที่อื่น ๆ และกำลังปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำหากจำเป็น ไม่มีหลักฐานการกระทำผิดและไม่มีอะไรผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมในการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต

 

แต่เอกสารของ Pandora แสดงให้เห็นว่าบริษัทช่วยเหลือบุคคลที่มั่งคั่ง ซึ่งบางคนถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของตน คำถามยังคงมีอยู่ว่าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะดำเนินการอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า และระบบการกำกับดูแลที่ดำเนินการนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ โบรชัวร์เคลือบมันระบุว่า "การรักษาความลับและลดภาระภาษีให้น้อยที่สุด" เป็นกุญแจสำคัญในบริการที่นำเสนอ

 

โดยปกติแล้วลูกค้าจะซื้อบริษัทนอกอาณาเขตส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2545 Moore's Rowland เริ่มใช้ระบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ บริษัทว่าจ้างบริษัทนอกชายฝั่งภายในกลุ่มเล็กๆ ที่นำโดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ สิ่งเหล่านี้ถูกใช้เพื่อรักษาโชคลาภของลูกค้าต่างๆ

 

ดังนั้นโครงสร้างองค์กรเดียวจึงมี Radnor Investments เรือยอทช์ของ Timchenko อพาร์ตเมนต์ของ Krivonogikh และอื่น ๆ อีกมากมาย Radnor มีความสนใจในบริษัทอื่น Roxlane Corporate จากนั้น Roxlane Corporate ได้ลงนามที่เรียกว่า “ข้อตกลงที่ไร้ความน่าเชื่อถือ” กับ Timchenko ซึ่งอนุญาตให้เขาใช้เรือยอทช์ของตัวเองได้

 

ในลักษณะเหมือนเขาวงกต ชื่อของลูกค้าที่มีมูลค่าสูงหายไปจากบันทึกสาธารณะ ตามกฎหมาย

 

Moores Rowland ยังได้ตั้งค่าบัญชีบริษัทสำหรับ Krivonogikh กับธนาคารเอกชนในเมืองซูริก EFG บันทึกไม่แสดงจำนวนเงินสดในบัญชี McGregor ยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพแก่ Krivonogikh; ตัวอย่างเช่น ในปี 2558 จดหมายถึง EFG ที่สัญญาว่าจะแจ้งให้ธนาคารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ

 

การรั่วไหลทำให้เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับส่วนประกอบที่แยกส่วนเหล่านี้ และทำให้เกิดคำถามว่าปูตินจะได้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวจากการค้าน้ำมันของรัสเซียตามที่สหรัฐฯ อ้างหรือไม่

 

Timchenko ทำธุรกิจกับหุ้นส่วนสองคนจากเลนินกราด เอกสารของ Pandora แสดงให้เห็นว่าทั้งสามคนจดทะเบียนเป็นเจ้าของ International Petroleum Products (IPP) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีรากฐานมาจากยุคโซเวียต Moores Rowland เป็นหัวหน้า IPP ทนายความของ Timchenko กล่าวว่าเขาทำหน้าที่ "ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด" ตลอดอาชีพการงานและการทำธุรกิจ

 

เมื่อปูตินขึ้นเป็นประธานาธิบดี ความร่วมมือนั้นเริ่มพังทลาย เลนินกราดทั้งสามคนล้มเลิก และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ทุกคนลาออกจากบริษัท เอกสารแสดง กรรมการคนใหม่มาแทนในวันเดียวกัน ชื่อของเขาคือปีเตอร์ โคลบิน เขามีคุณสมบัติไม่มากนักสำหรับบทบาทนี้ ยกเว้นประการหนึ่ง เขาเป็นเพื่อนเก่าของครอบครัวปูติน

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 วิคเตอร์ คอลบินได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับฝ่ายเยอรมันที่แนวรบเลนินกราด มันหนาวเย็นอย่างขมขื่น ขณะที่เขานึกย้อนไปอีกหลายทศวรรษต่อมา Kolbin พิการและบาดเจ็บสาหัส เลือดของเขาเปื้อนหิมะ แพทย์ลากเขาออกไป เขาใช้ชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งชาวรัสเซียเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาได้เป็นครูและผู้อำนวยการโรงเรียนประจำหมู่บ้านในอิเมนิทซี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเอสโตเนีย

 

ในฤดูร้อนปี 2497 ครอบครัวหนึ่งจากเลนินกราดเช่าห้องในหมู่บ้านจากป้าของโคลบิน พวกเขาคือปูติน Kolbin เข้ากันได้ดีกับ Vladimir Spiridonovich Putin ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบใกล้กับ Leningrad ชายทั้งสองรอดชีวิตจากการปิดล้อมเมืองของนาซีที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย "เราพบภาษากลางแล้ว" Kolbin กล่าวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Pravda Severa ในปี 2545 ปูตินพาเด็กอายุสองขวบ - เด็กชายตัวเล็ก ๆ และวลาดิมีร์ด้วย

 

Petr ลูกชายของ Kolbin และ Vladimir วัยเยาว์กลายเป็นเพื่อนกัน ในปี 1969 - Petr อายุ 17 ปี และ Vladimir อายุ 16 ปี วัยรุ่นทั้งสองไปงานบอลในหมู่บ้านใกล้เคียง จากคำบอกเล่าของ Viktor Kolbin พวกเขาทะเลาะกับเด็กผู้ชายในท้องถิ่นและกลับบ้านดึกด้วยรอยฟกช้ำและปากแตก ปูตินเริ่มเรียนยูโด เขาต้องการเข้าร่วม KGB ซึ่งเป็นหน่วยงานที่โด่งดังในภาพยนตร์โซเวียต

 

ชีวิตของชายทั้งสองแยกจากกัน Kolbin ทำงานในร้านขายเนื้อ แต่ปูตินไม่เคยลืมคอลบินส์ หลังจากยึดอำนาจได้ไม่นาน ประธานาธิบดีได้ส่งจดหมายถึง Viktor เพื่ออวยพรวันเกิดให้เขา ในการให้สัมภาษณ์ ผู้อาวุโสของ Kolbin กล่าวว่าลูกชายของเขาติดต่อกับปูตินและอาจทำงานให้เขา “เขา [Petr] ไม่บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาชอบพูดว่า 'พ่อครับ อย่าเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ไปอุดสมองของคุณ'" โคลบินเล่า

 

ในปี 2544 ปีเตอร์ โคลบิน เข้าสู่ธุรกิจนี้และเจริญรุ่งเรือง บริษัท ย่อยของ บริษัท Kolbin จัดหาอุปกรณ์ให้กับ Gazprom Surguteks บริษัท Kolbin อีกแห่งกลายเป็นผู้ส่งออกหลักของ Surgutneftegaz ซึ่งเป็น บริษัท น้ำมันรายใหญ่อันดับสี่ของรัสเซีย Kolbin เข้าร่วม Timchenko ในฐานะหุ้นส่วนในกิจการต่างๆ รวมถึง IPP และ Gunvor ซึ่งเขาได้ซื้อหุ้น 10%

 

เงินทองไหลมาเทมา บันทึกจาก Moores Rowland ระบุว่า Kolbin เปิดบัญชีธนาคารสวิส โดยเปิดในเดือนพฤษภาคม 2545 กับ Vontobel Bank ในเมืองซูริก ได้รับการจดทะเบียนในนามของบริษัทเชลล์สัญชาติปานามา Insize Industries SA หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ดมิทรี กอร์ลอฟ เจ้าหน้าที่ KGB ซึ่งรู้จักปูตินตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เมื่อพวกเขาประจำการอยู่ที่เดรสเดน กลายเป็นผู้ลงนามคนที่สอง ในปี 2549 Kolbin และ Gorelov เปิดบัญชีที่สองกับ HSBC Singapore

 

ในที่สุดโชคลาภของ Kolbin ก็เพิ่มขึ้นเป็น 550 ล้านดอลลาร์

 

แต่เงินนี้เป็นของเขาจริงหรือ? ตามที่นักข่าวชาวรัสเซีย Roman Shleynov ซึ่งพูดกับ Kolbin ในปี 2555 เพื่อนของปูตินมีชีวิตที่เรียบง่าย “เขาเป็นคนธรรมดาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เขาขับรถโตโยต้า เขาบินแอโรฟลอต เขามีสุนัขตัวเล็ก เขาบอกตัวเองว่า 'ฉันไม่ใช่นักธุรกิจ'" ชลีย์นอฟกล่าวเสริม "โคลบินพกโทรศัพท์ติดตัวเสมอ "สหาย" รุ่นเก่าจะเรียกเขาว่า คุณบอกเขาว่าจะเซ็นอะไร”

 

Kolbin ทำหน้าที่ในเงามืดเป็นเวลานาน จากนั้นในปี 2012 หนังสือพิมพ์ Vedomosti ของรัสเซียได้ประกาศให้เขาเป็นเจ้าของร่วมคนที่สามของ Gunvor ร่วมกับ Timchenko และ Torbjörn Törnqvist ซีอีโอชาวสวีเดนของเขา เมื่อสหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Timchenko ในปี 2014 IPP ซึ่งรู้จักกันในชื่อ LTS Holdings ได้ถูกโอนไปยัง Kolbin เอกสารแนะนำ Gunvor กล่าวว่า Timchenko "แยกทางกับ บริษัท อย่างสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนได้" ในตอนนั้น โดยระบุว่าตอนนี้เขา "ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น" ความสัมพันธ์ในครอบครัวของ Kolbin กับปูตินเริ่มขึ้นในปี 2559 เมื่อช่อง Rain TV ไปที่หมู่บ้านของ Kolbin ในภูมิภาค Leningrad และพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเขา จากข้อมูลของ Forbes Kolbin เสียชีวิตในปี 2561

 

ผู้นำฝ่ายค้าน อเล็กเซ นาวาลนี ซึ่งขณะนี้อยู่ในคุกหลังจากถูกวางยาพิษในไซบีเรียเมื่อปีที่แล้ว อ้างว่า Gunvor เป็นของปูติน "บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก" Gunvor ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างฉุนเฉียว

 

คนอื่น ๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Bill Browder ได้อ้างว่าประธานาธิบดีใช้ผู้รับมอบฉันทะที่หลากหลาย “ปูตินเป็นคนฉลาด คุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะพบบัญชีในชื่อของเขา” Leonid Volkov รองผู้บัญชาการของ Navalny กล่าว "แต่ถ้าคุณเห็น 'คอลบิน' คุณมั่นใจได้เลยว่านั่นคือเงินของปูติน"

 

ในปี 2549 ปูตินถูกพบเห็นโดยสวมแว่นตาดำขณะวิ่งฝ่าหิมะ เขามาถึงจุดเริ่มต้นของสกีรีสอร์ทที่เขาชื่นชอบ Igora ตั้งชื่อตามทะเลสาบที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ไกลจากชุมชน Ozero ซึ่งอยู่ห่างจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปทางเหนือ 60 ไมล์ ซึ่งปูตินและกลุ่มของเขาสร้างบ้านที่สะดวกสบายในช่วงทศวรรษ 1990

 

สมาชิก Ozera คนหนึ่งคือ Yuri Kovalchuk ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดใน Bank Rossiya ซึ่งเป็นธนาคารในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ก่อตั้งในปี 1990 ด้วยเงินของพรรคคอมมิวนิสต์ เมื่อปูตินขึ้นเป็นประธานาธิบดี งบดุลของเขาพุ่งสูงขึ้น เงินหลายพันล้านไหลเข้าบัญชีของเขา ทำเนียบขาวอ้างว่า Bank Rossiya เป็นส่วนหนึ่งของ Ozero Group ได้เรียกโควัลชุคว่าเป็น "นายธนาคารส่วนตัว" ของปูติน

 

ทรัพย์สินอื่นๆ ของ Kovalchuk ได้แก่ Igora Resort ซึ่งเป็นของบริษัทชื่อ Ozon LLC Kovalchuk ถือหุ้น 25% อีก 75% เป็นของ Lowbrook Trading ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในไซปรัส ในปี 2559 หนังสือพิมพ์ปานามาเปเปอร์สให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นที่คลุมเครือเหล่านี้ ระหว่างปี 2552 ถึง 2554 Ozon ได้รับ 8 ล้านปอนด์จากเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันสามก้อน เงินดังกล่าวมาจากบริษัทนอกชายฝั่ง Sandalwood Continental ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเพื่อนเก่าของปูตินอีกคนหนึ่งคือ Sergei Roldugin นักเล่นเชลโล

 ผู้คนที่สกีรีสอร์ตแห่ง Igora นอกเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของลูกสาวของปูติน ภาพถ่าย: Anatoly Maltsev/EPA

ในปี 2020 Proekt ระบุว่า Krivonogikh เป็นเจ้าของ Igora ที่ซ่อนอยู่อีกราย ดูเหมือนจะมีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าปูตินชอบรีสอร์ท จากข้อมูลของรอยเตอร์ในปี 2556 มันเป็นฉากงานแต่งงานของ Katerina ลูกสาวของประธานาธิบดีกับ Kirill Shamalov ลูกชายของ Nikolai Shamalov เพื่อนเก่าอีกคนของปูติน Shamalov เป็นผู้ถือหุ้นของ Bank Rossiya

 

ปรากฎว่าคือ Krivonogikh ภายในปี 2550 บริษัทของเธอที่ชื่อ Relax เป็นเจ้าของธนาคาร 3.6% ตามบันทึกสาธารณะ ต่อมาลดลงเหลือ 2.8%

 

การเพิ่มคุณค่าให้กับพรรคพวกของปูตินเริ่มต้นขึ้นในช่วงวาระแรกของเขาในเครมลิน เมื่อประธานาธิบดีประกาศสงครามกับผู้มีอำนาจอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ เขากล่าวร้ายต่อนักธุรกิจที่สร้างความมั่งคั่งในช่วงทศวรรษ 1990 และตามที่ปูตินกล่าว ถือว่าตนเองเป็นพระเจ้า ปูตินบ่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับนักธุรกิจที่ไม่รักชาติที่ซ่อนเงินไว้ในต่างประเทศ

 

อพาร์ทเมนต์ Monte Carlo ของ Krivonogikh ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของผลงานเงาที่ใหญ่กว่ามาก เงินมาจากไหนในการซื้อไม่แน่นอน เราไม่เข้าใจว่า Krivonogikh กลายเป็นลูกค้าของ Moore's Rowland ได้อย่างไร หรือว่าบริษัทได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองในมอสโกว Roldugin, Gorelov, Kovalchuk และ Bank Rossiya ต่างก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

 

แต่ภาพรวมที่เอกสาร Pandora เปิดเผยนั้นแข็งแกร่งพอ ปูตินไม่ได้ทำให้เชื่องผู้มีอำนาจ การรั่วไหลชี้ไปที่การมีอยู่ของระบบศักดินาใหม่ที่เพื่อนของเขาและผู้ร่วมงานของ KGB เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลัก บางคนได้รับโชคกระดาษก้อนโต ความสงสัยก็คือความมั่งคั่งนี้ไม่ได้เป็นของพวกเขาในท้ายที่สุด

 

ย้อนกลับไปที่ Monte Carlo Star ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่า Krivonogikh อาศัยอยู่ในสถานที่นี้หรือไม่ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบอกว่าไม่มีชื่อของเธออยู่ในรายการ ผู้หญิงที่เปิดประตูอพาร์ตเมนต์ของเธอปฏิเสธว่าไม่รู้จักเธอ ในบริเวณใกล้เคียงชาวบ้านนอนอาบแดดริมสระน้ำ อาคารที่มีทางเดินสีน้ำตาลแดงดูเก่าไปหน่อย นับตั้งแต่มีการก่อสร้าง สโมสรเรือยอทช์แห่งใหม่ของโมนาโกก็ผุดขึ้นมา บดบังบางส่วนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นวิวทะเลที่สวยงาม