สี่คนถูกตัดสินว่ามีความผิดในการตรวจสอบบัญชีของ Sergei Roldugin นักเล่นเชลโลคอนเสิร์ตและพันธมิตรของประธานาธิบดีอย่างไม่เหมาะสมนายธนาคารสี่คนที่ช่วยเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน โอนเงินหลายล้านฟรังก์ผ่านบัญชีธนาคารสวิส ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานไม่ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในการทำธุรกรรมทางการเงิน
รัฐบาลสวิสพบว่ากลุ่มนี้มีความผิดในการช่วยเหลือเซอร์เก โรลดูกิน นักเล่นเชลโลคอนเสิร์ตที่ขนานนามว่า "กระเป๋าเงินของปูติน"
ผู้บริหารซึ่งเป็นชาวรัสเซีย 3 คนและชาวสวิส 1 คน ได้ช่วยโรลดูกิน พ่อทูนหัวของมาเรีย ลูกสาวคนโตของปูติน ฝากเงินหลายล้านฟรังก์เข้าบัญชีธนาคารสวิสระหว่างปี 2557-2559
ชายเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากข้อจำกัดในการรายงานของสวิส ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีของศาลแขวงซูริก และถูกปรับเป็นเงินจำนวน 741,000 ฟรังก์สวิส (809,040.29 ดอลลาร์) โดยถูกระงับเป็นเวลาสองปี
ในสวิตเซอร์แลนด์ ธนาคารมีหน้าที่ปฏิเสธหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของคู่สัญญา
โฆษกของ Gazprombank ที่ผู้บริหารทั้งสี่ทำงานอยู่ อธิบายว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็น "วันดำ" และเสริมว่านายธนาคารทุกคนจะยื่นอุทธรณ์
นายธนาคารช่วย Roldugin เปิดบัญชี 2 บัญชีที่ Gazprombank ในเมืองซูริก ซึ่งเงินหลายล้านฟรังก์ไหลเข้ามาโดยไม่มีการควบคุมอย่างเพียงพอ ศาลกล่าว
ผู้พิพากษา Sebastian Aeppli กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุเจ้าของที่แท้จริงของกองทุน แต่นายธนาคารได้ละเมิดหน้าที่ในการดูแลและควบคุม
“มันได้รับการพิสูจน์โดยปราศจากข้อกังขาแล้วว่าโรลดูกินไม่สามารถเป็นเจ้าของผลประโยชน์ได้” เอปปลีกล่าว
Gazprombank ถาม Roldugin เกี่ยวกับที่มาของเงินในฤดูใบไม้ผลิ 2016 แต่ไม่ได้รับคำตอบ ผู้พิพากษากล่าว ในที่สุดธนาคารก็ปิดบัญชีในเดือนกันยายน 2559
เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ Roldugin อ้างว่าเป็นเจ้าของ แต่ก็ยังไม่ได้ให้เอกสารที่ร้องขอในปี 2016
เนื่องจากทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากกว่า 10 ล้านฟรังก์ จึงควรมีการสืบสวนเพิ่มเติม ผู้พิพากษากล่าว
ธงแดง
นายธนาคารควรถามว่าข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของสินทรัพย์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ เขากล่าวเสริม
ธงสีแดงอื่น ๆ เช่น สถานการณ์ทางการเมืองในรัสเซีย การใช้ตัวกลาง บัญชีต่างประเทศและบัญชีตัวกลางนั้นถูกเพิกเฉย ผู้พิพากษากล่าว
“ต้องคำนึงว่าเงินหลายล้านไหลเข้าบัญชี” ผู้พิพากษาเอปปลีกล่าว “นี่คือช่วงเวลาที่สหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการต่อต้านรัสเซียแล้ว”
อัยการ Jan Hoffmann กล่าวว่าเขายินดีกับคำตัดสินของศาล
“มันเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องให้ความสนใจกับกฎหมายฟอกเงิน” เขากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
คดีนี้เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนประมาณ 30 ล้านฟรังก์สวิส (31.84 ล้านดอลลาร์) ฮอฟฟ์มันน์กล่าวในการพิจารณาคดีก่อนหน้านี้
สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่านักดนตรีซึ่งอยู่ในรายชื่อชาวรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรของสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจในรายการก็ตาม
โรลดูกินเป็นหนึ่งในสมาชิกวงในของปูตินที่ถูกชาติตะวันตกรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์คว่ำบาตร หลังจากรัสเซียรุกรานยูเครนในปี 2565
ในอดีต ปูตินเคยอธิบายโรลดูกินว่าเป็นเพื่อน เป็นนักดนตรีที่เก่งกาจ และเป็นผู้มีพระคุณที่ทำเงินจากหุ้นส่วนน้อยในบริษัทของรัสเซียอย่างสุจริต
ก่อนหน้านี้ เครมลินปฏิเสธข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ระบุว่ากองทุนของโรลดูกินมีความเชื่อมโยงกับผู้นำรัสเซียในฐานะ "โรคกลัวปูติน" ที่ต่อต้านรัสเซีย โดยกล่าวว่าการเงินของปูตินเป็นเรื่องของบันทึกสาธารณะ
ฝ่ายจำเลยแย้งว่าไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยว่าโรลดูกินเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง และ "เป็นไปได้" ที่โรลดูกินร่ำรวยเพราะเขาเป็นเพื่อนกับปูติน
“Sergei Roldugin ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเล่นเชลโลและวาทยกรเท่านั้น แต่ยังเป็นสมุนของเครมลินที่ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสได้รับเงินทุนพิเศษซึ่งทำให้เขาสามารถสะสมความมั่งคั่งได้มากมาย” ฝ่ายกลาโหมกล่าวตามการสรุปก่อนการพิจารณาคดี
